本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均出席了审议本次年报的董事会议,其中董事范小平先生、独立董事石碧先生、GUOXIN先生、丁海芳女士以通讯方式出席。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以419,230,828为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  报告期内，企业主要聚焦优势化工主业的经营与拓展。精细化学品作为公司的核心业务，主要生产纺织化学品、皮革化学品、石油精细化学品等产品。

  公司纺织化学品最重要的包含纺织助剂化学品、有机硅及功能整理剂、防水剂和涂层整理剂等，上述基本的产品及用途如下：

  （1）纺织助剂化学品：公司从1989年就致力于纺织助剂化学品的开发、生产和销售，通过人才引进和自主创新，不断开发出行业领先产品。自主开发匀染剂、固色剂、有机硅等系列纺织助剂化学品，先后被认定为广东省级重点新产品及国家级重点新产品。目前，公司纺织助剂化学品品种齐全并覆盖印染企业的前处理、染色、印花、后整理及功能整理等全套工序。

  （2）有机硅及功能整理剂：公司于2005 年与德国瓦克化学公司正式携手合作，实现强强联合，共同致力于适用于纺织品的有机硅功能整理剂产品的研发、生产和销售。凭借其世界领先的技术和先进的科研管理经验，自主创新开发了一系列的有机硅柔软剂、平滑剂、抗静电整理剂、免烫整理剂、防霉抗菌剂、防水剂、涂层剂等有机硅织物风格整理及功能整理剂，赢得了广大新老客户的赞誉。

  （3）防水剂和涂层整理剂: 公司于2011 年收购了明仁精细化工（嘉兴）有限公司（韩国），成为国内最早能够自主生产氟系防水剂的企业，其产品性能完全达到了国际公司的水平，企业主要自主生产三方面系列新产品：氟系纺织品防水/防油整理剂（水溶性）、氟系纺织品防水/防油整理剂（油性）和高档纺织品防水透湿涂层胶，其中高档纺织品防水透湿涂层胶系列新产品技术水平具有国际领先性。

  公司的皮革化学品主要是在把真皮加工成美观耐用的皮革过程中，为了改善加工工艺、提高操作效率、提高皮革质量而加入的一些辅助化学品。皮革化学品贯穿制革全过程，优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高质量、增强产品在国际市场上的竞争力及生产的基本工艺技术的革新起着及其重要的作用。公司产品有铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、脱脂剂、植物鞣剂、涂饰剂、助剂以及塔拉系列新产品，供应国内各地市场以及出口，并在秘鲁拥有塔拉树的种植园，塔拉豆荚是植物鞣剂的重要原料。

  （1）乙烯裂解副产品C5/C9综合利用项目：公司以子公司德荣化工为平台,与浙石化合作开拓发展乙烯裂解副产品综合利用领域。浙石化在舟山市岱山县鱼山岛绿色石化基地内投资4000万吨/年炼化一体项目。项目主要建设原油码头、仓储、运输、炼油/化工生产、加工、产品外运及服务配套等设施。浙石化炼化一体项目建成投产后，裂解的C5、 C9副产资源富含异戊二烯、环戊二烯、间戊二烯等,经加工后可转化为一系列高的附加价值的衍生物。

  （2）石油化学品业务还包括生产异辛烷、高纯度异丁烷、高纯度丙烷、高纯度正丁烷、环戊烷、异戊烷、正戊烷、环保无氟制冷剂等产品

  公司的纺织化学品是纺织品生产工艺流程中必须要用到的化学品，故纺织行业发展状况和景气度直接影响公司纺织化学品行业的发展。

  （1）在新常态下，未来印染助剂行业将面临不少压力与困难，东南亚纺织服装业的崛起，环保压力的加大，给我国印染助剂行业带来了不小的冲击。尽管如此，印染助剂行业发展的潜在能力依旧很足，加上行业技术创新、管理创新、走出去的能力提高，为行业持续增长提供了良好的条件。另外，随着时下人们生活水平的提高，个性化、定制化需求促进国内对纺织品的需求将进一步增长。因此，未来几年我国印染助剂行业消费量将继续保持平稳。

  （2）受国内成本要素的上升和国家对环保的日益重视的影响，纺织印染行业增长趋缓并呈现区域化集约化发展。印染助剂行业由于大部分为小规模的民营企业，在其管理上，制度不完善，操作不规范；在技术上，创新能力差，产品竞争力差，质量不稳定，特别是在环保标准的执行上，半数以上不达标。在国家环保标准日趋严格、环保达标成本持续增加的今天，不少企业面临生存危机，同时也为行业整合带来机会。产品方面，新型的纺织助剂和功能性产品的需求加大，节能减排的助剂和工艺成为发展趋势。未来纺织助剂的行业竞争格局将会定位在中高端市场、环境友好的工艺技术以及高附加值的功能性产品。

  皮革化学品是精细化工行业的一个分支，在制革过程中必须使用皮革化学品进行生产加工，因此制革行业的发展情况和市场趋势直接影响皮革化学品行业。在经济全球化浪潮下，制革行业逐渐向发展中国家转移，形成了全球分工协作、差异化竞争的崭新格局。以意大利、西班牙、德国为代表的欧洲制革工业，因环保法规的日益严格而逐年萎缩，皮革生产、皮革贸易形势日显严峻。亚洲地区充分利用丰富的原料皮资源、廉价的劳动成本，以广阔的皮革消费市场为后盾，取得了长足发展，是世界重要的原料皮和成品革生产基地。

  随着我们正常的生活水平的提高和生活需求的多样化，未来几年皮革将会应用在皮鞋、服装、沙发、凉席、手套等细分领域，预计未来全球皮革产量将保持平稳增长。另外，从产品趋势看，当今全球消费者对于时尚设计、品种档次、品质品牌要求越来越高，全球制革行业历久弥新不断进步，品种、花色、样式更加丰富多样，工艺技术更加先进完善，生产设备更加自动精密，整体向多样化、个性化、智能化、绿色化方向发展。

  公司与浙石化合作开展乙烯裂解副产品综合利用领域，计划在碳五、碳九分离及深加工领域构建的规模优势、协同优势、原料供应优势、技术优势、产品结构优势及成本优势，未来公司将围绕碳五、碳九产业，不断提高裂解乙烯副产资源的综合利用水平，强化技术创新机制，加大对碳五、碳九分离及综合利用行业高的附加价值产品的开发力度。

  环戊烷可以用作高分子材料的发泡剂、萃取剂和制冷剂。随着环保意识的加强，以低碳烃及其混合物为代表的自然制冷剂和发泡剂在国内外的应用愈来愈普遍，根据“碳减排领域合作”协议，到2030年，我国要基本“消灭”氟利昂，环戊烷已被环保总局确定为主要替代品，在小家电、热水器、冷藏集装箱和建筑保温材料等聚氨酯领域将得到大规模地应用。高纯异丁烷是一种性能优异的新型碳氢制冷剂，取自天然成分，不损坏臭氧层，无温室效应，绿色环保。其特点是蒸发潜热大，冷却能力强；流动性能好，输送压力低，耗电量低，负载温度回升速度慢，与各种压缩机润滑油兼容。

  2014年6月30日，国际会计准则理事会（IASB）发布了《农业：生产性植物（对IAS 16和IAS 41的修订）》，该修订将生产性植物作为不动产、厂场和设备做会计处理，属于IAS 16而不是IAS 41的范围。本次修订内容秘鲁政府要求在秘鲁上市的公司从2016年1月1日开始执行，非在当地上市的公司执行时间没明确要求。由于中国会计准则认可作为生产性生物资产进行会计处理，施华特秘鲁公司的控股子公司施华特伊卡公司（以下简称“伊卡公司”）据此延缓执行。为与国际会计准则趋同，伊卡公司生产性生物资产按照《国际会计准则第16号-不动产、厂房和设备》的规定从2019年1月1日开始执行，以会计政策变更日的账面价值计量，并按平均年限法计提折旧，折旧年限为30年。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年度，世界经济延续温和增长，但动能有所放缓。主要经济体增长态势、通胀水平和货币政策分化明显，新兴经济体资本流出加剧，市场持续震荡，行业不稳定不确定因素依然很多,风险挑战加剧。公司管理层围绕董事会的战略规划，积极部署和落实业绩和管理持续改善工作，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以人才发展和产品研发为工作重点，提升公司整体竞争力。

  2019年营业收入比上年同期减少5.37%，主要是中炜经营模式转变所致；毛利率同比增长6.88个百分点，主要是纺织化学品产品毛利率增长较多所致；盈利比上年同期增长81.78%，还在于本年毛利率提升及均安工厂处置收益所致。

  2019年度销售费用发生额比上年同期发生额增加13.92%，主要是本期盈利增长，销售部门人员的职工薪酬支出增加所致。2019年度管理费用发生额比上年同期发生额增加2.75%，主要是本期盈利增长，管理部门人员的职工薪酬支出增加，以及均安工厂拆迁的职工补偿。2019年度财务费用发生额比上年同期发生额减少31.05%，主要是本期银行借贷减少以及汇兑损失减少所致。归属于公司普通股股东的净利润同比增长123.13%，主要是本年毛利率提升、财务费用减少，以及资产处置收益增加所致。扣除非经常性损益后的净利润增长107.06%，主要为纺织化学品产品毛利率增长所致。报告期内公司实现每股盈利0.26元，比上年上升0.14元，增长116.67%，主要是由于净利润增加所致。

  公司管理层围绕董事会的年度战略主题，制定2019年度的发展目标和工作规划并有明确的目的性的部署和落实各项工作。一是聚焦化工主业，务实稳定精细化学品业务，持续关注皮革化学品、C5/C9及其衍生物等可深化的业务，收缩并减少农牧食品等业务对利润的影响；二是在企业内部建设方面，体系融合提升运营效率，同时建立以风险管理导向的内控体系，并充分的发挥公司职能部门对各业务模块的支持，建立横、纵向沟通机制，确保新老产业并进发展；三是着重关注人才的培训和发展，为公司后续壮大和业务多元化发展提供储备人才。

  通过以上各方面的努力，公司2019年度发展的策略和经营计划的落实工作取得了较好的效果。

  1、纺织印染助剂业务方面，公司纺化事业部开展了以下重点工作：（1）市场绩效考核及薪酬制度改革推进平稳发展，大大激发了组织活力；（2）利用原材料价格上的优势，各项目灵活使用价格政策，确定保证产品的赢利水平；（3）聚焦优势项目，着手培育千万级大品种；（4）完善研发体系激励机制，新产品研究开发、新工艺研究工作卓有成效；（5）中国针织印染技术中心投入运营，打造全新的技术服务平台。

  2、皮革化学品业务方面，公司皮化事业部完成下述工作：（1）新市场运作模式的探索；（2）顺利完成均安工厂拆迁工作；（3）与四川大学举办无铬鞣技术交流会，在无铬鞣上处于市场领头羊；（4）应用技术体系独立，突出技术服务的重要性。

  3、石油化工业务方面，德荣化工编制完成总体设计，完成施工总体部署；分别签订了有关技术服务合同、工程服务合同和物资采购合同等，为不断推进项目的前向发展作相关准备。中炜化工继续实施经营模式的转变：以收取加工费的方式来取得收入，以期改善经营现状、扭转目前亏损的局面。公司也在努力控制成本、优化工艺和增加产能，同时积极寻求专业合作，提升经营效率，改善经营现状，以期减少亏损。

  4、科技孵化方面，德美科技园已形成开放型创新、创业服务平台的运营理念，提供科技孵化、众创空间、创业服务和创业投资服务。根据孵化企业对孵化服务的需求，搭建创新创业辅导体系，为入孵公司可以提供协同孵化服务。积极引入多家研发团队和公司进驻，并对一些有发展的潜在能力的开发团队和公司做投资参股。2019年德美科技园秉承创新创业精神，创业生态不断完善。

  经过前期布局，公司未来将聚焦化工主业，围绕新的主营业务结构，致力于新老事业的并进发展，一方面稳固已成熟的精细化工商品市场；另一方面继续推进新进入行业的发展。

  从公司业务发展来看，公司将针对公司业务模块所处行业的不同特点采取不同的战略举措：一方面在纺织化学品业务、皮革化学品业务，在各自的市场领域都重点考虑差异化战略；而在石油精细化学品领域将采取成本领先战略；同时，公司将围绕聚焦精细化工主业的总体战略，利用产业投资资金和科技园孵化的资源，积极寻找拥有非常良好发展前途的项目助推主业的发展。

  在研发方面，公司将利用国家级企业技术中心平台，继续加大研发软、硬件的投入，提高研发人员的研发能力，持续提升公司研发水平，用创新和领先技术全面巩固公司核心竞争优势，为公司可持续发展提供原动力。

  在组织平台化方面，公司将进一步推进内部平台化建设和发展，建立研发平台、人力资源平台、财务平台、供应链平台，为公司各个事业部发展提供平台，构建一个德美共赢的生态圈。

  公司2020年的工作思路是精耕细作主业项目，同时全力推进石油化学工业项目的进展，明确未来一年的努力方向和奋斗目标。聚焦主业进行科学的规划，对内加强组织建设和内部管理，着重规划的落地和执行，对外秉承公司优秀的合作基因，加强资源对接和产业合作,确保新老产业并进发展。

  （1）科研技术：以“专业型公司、技术型公司、科技型公司”为发展趋势，继续搭建和完善研究开发平台和分析检验测试平台。做好研发人才教育培训，坚持以 “创新”和“市场”为导向，建立一支既有技术创新又能快速服务市场的研发队伍。加强共性技术探讨研究，攻关重点技术和产品，提升公司整体的项目研发能力和产品技术水平。

  （2）激励机制：未来将进一步深化公司“同创共享”文化，激发员工创业的动力，建立长效分享机制，实现企业和员工的可持续发展。基于市场、应用、研发与技术等岗位的激励机制，在适当时期推出员工持股计划或者股权激励，并与业绩紧密挂钩。

  （3）人才发展：人才方面，公司将秉承“发展公司发展人”的理念，继续按照“以人为本”方式来管理。寻找一条适合德美的干部培养和发展途径，搭建高、中、基层人才发展平台，为股份公司以及各事业部的持续发展培养和输送人才，满足公司的集团化、专业化的发展需要。

  （4）组织平台建设：平台文化和德美的文化是比较接近的，也就是体现“合作和共享”。德美将进一步推进内部平台化建设和发展，建立研发平台、人力资源平台、财务平台、供应链平台，为公司各个事业部发展提供平台，共建一个德美共赢的生态圈。让每个事业部、每个员工或者外部合作者能在德美的平台上发挥自己的价值，寻找自我的价值和存在感，同时也能共享生态圈的繁荣。

  （5）落实产业基金，推动产业链战略布局：产业基金投资方向是围绕主业上下游协调发展。2020年公司将继续通过专业化的管理和市场化的运作，依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找拥有非常良好发展前途的项目，拓展投资渠道，在获取财务收益的同时，通过该基金可以间接投资培育优质项目，提升公司新项目的开发和投资能力，提升公司综合竞争能力。

  （1）经营环境变化风险。由于劳动力成本、环保处理成本以及资金成本的增加导致部分客户存在经营风险，如果出现经营上的困难，将会直接影响企业的应收账款，加大坏账率。为此公司将加强信用管理，通过售前、售中和售后来控制资金风险。

  （2）新业务的风险。乙烯裂解副产品综合利用领域、中低端石油树脂竞争非常激烈，公司需要在产品质量、研发创新、客户开发、售后服务等每个方面要做到开拓创新、获得企业的核心竞争力。

  （3）安全生产风险。公司属化工行业，生产的全部过程中存在一定的安全生产风险。对此，公司将强化安全生产管理，落实相关安全生产措施，控制风险。

  （4）原材料价格波动的风险。由于经济发展形势不明朗，基于石油的大宗化工原材料价格会出现较大幅度波动的风险依然存在。为此，公司将通过加强内部管理，跟踪原料价格变化趋势及时采取一定的措施，努力降低风险影响。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  2019年1月1日，本公司可供出售金融实物资产账面价值183,140,934.92元，其中按公允市价计量的权益工具投资金额为496,332.60元,相关投资为资管计划，按成本法计量的权益工具投资金额为182,644,602.32元，相关投资为非上市股权。

  按照新金融工具准则的要求，2019年 1 月 1 日，本公司将按原按公允市价计量的资管计划分类为以公允市价计量且其变动计入当期损益的金融实物资产，报表列示为交易性金融实物资产；将对非上市股权投资指定为以公允市价计量且其变动计入其他综合收益的金融实物资产，报表列示为其他权益工具投资。

  根据新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起，本公司金融实物资产减值计量由[已发生损失模型]变更为[期信用损失模型]。

  本公司按照新金融工具准则的要求做衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本公司不做调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的未分配利润或其他综合收益。

  生产性生物资产会计政策变更采用追溯调整法时，受重要影响的报表项目名称和金额的情况如下：

  本公司已按照上述新财务报表格式通知编制截至2019年12月31日止年度的财务报表，比较财务报表已相应调整。

  （3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

  （4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

  根据新金融工具准则的相关规定，本公司对首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018 年度的比较财务报表进行调整。

  本集团2019年度纳入合并财务报表范围的子公司共34家。与上年相比，本年因注销或处置减少7家子公司。

  （4）2019年1月，四川亭江新材料股份有限公司对控股子公司高密江特新材料科技发展有限公司减少注册资本至零，减资后该公司不纳入合并范围。

  （5）2019年3月，子公司广东英农集团有限公司以转让价格1000元将其持有的广东英农农业文化产业有限公司100%股权转让给潘礼华，转让后该公司不纳入合并范围。

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2020年2月17日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2020年2月27日（星期四）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；其中以通讯表决方式出席会议的董事4 人，分别为董事范小平先生、独立董事石碧先生、独立董事GUOXIN先生，独立董事丁海芳女士；其余董事亲自出席现场会议。

  本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关法律法规，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以现场和通讯相结合方式，逐项审议了本次董事会的全部议案。

  （一）会议以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年年度总经理工作报告》。

  （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

  1、公司董事会认为,《公司2019年年度报告及摘要》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定法律法规的规定，公司独立董事石碧先生、GUO XIN先生、丁海芳女士对关联方资金往来、公司累计和2019年度当期对外担保情况进行了认真的了解和检查，相关说明及独立意见如下：

  (1)截止2019年12月31日，公司严格遵守相关法律和法规的要求，公司与关联方之间发生的资金往来审批程序合法且交易价格公允，不存在与相关法律法规相违背的情形。公司控股股东不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

  （2）公司的对外担保按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行必要的审议程序，无违规对外担保的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的公司违规对外担保情况。公司制定了《公司担保业务管理制度》，有效的控制了对外担保的风险。不存在与上述法律法规相违背的情形。

  4、通过对公司2019年度关联交易事项的审核，企业独立董事石碧先生、GUO XIN先生、丁海芳女士发表独立意见如下：公司2019年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，公司的关联交易严格执行了《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易决策制度》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

  《公司第六届监事会第十次会议决议公告》（2020-012）及《公司2019年年度报告摘要》（2020-013）及刊登于2020年2月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（）； 《公司2019年年度报告全文》（2020-014）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020GZA30005号《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》及《公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2020年2月29日的巨潮资讯网（）。

  （三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年年度董事会工作报告》，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

  公司第六届董事会独立董事石碧先生、GUO XIN先生、丁海芳女士分别于2020年2月27日向公司董事会提交了《公司独立董事2019年年度述职报告》，将在2019年年度股东大会上进行2019年年度工作述职。

  公司第六届董事会独立董事石碧先生、GUO XIN 先生、丁海芳女士提交的《公司独立董事2019年年度述职报告》刊登于2020年2月29日的巨潮资讯网（）。

  （四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年年度财务决算报告》，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

  公司聘请的2019年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年2月27日出具了XYZH/2020GZA30003号《审计报告》。公司董事会认为，公司2019年度经营状况良好，公司2019年度财务报告客观、线年度的财务状况和经营成果。

  《公司2019年年度财务决算报告》（2020-015）刊登于2020年2月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（）；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020GZA30003号《审计报告》刊登于2020年2月29日的巨潮资讯网（）。

  （五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020GZA30003号《审计报告》确认，2019年度公司实现归属于母公司所有者合并净利润110,132,083.85元。根据国家有关规定，提取法定盈余公积6,651,544.35元，减去本年已分配2018年现金股利21,799,391.22元，加上年初未分配利润1,103,298,855.10元及其他调整因素379,976.29元，报告期末本公司累计可供未分配的利润1,185,359,979.67元。

  根据《公司章程》和《股东分红回报规划（2017-2019）》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司提出如下利润分配方案：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本（目前公司总股本为419,230,828股）为基数，向全体股东按每10股派送现金股利0.48元（含税），共计派发现金股利20,123,079.74元，剩余未分配利润1,165,236,899.93元结转以后年度分配。

  公司董事会认为，本利润分配预案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2017-2019）》规定的分配政策。

  公司独立董事进行了充分的事前核实，发表独立意见如下：公司董事会拟定的2019年度利润分配预案合理可行，符合公司当期的经营情况，符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2017-2019）》有关利润分配的相关条款，符合公司全体股东的利益，同意上述利润分配预案。

  《公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2020年2月29日的巨潮资讯网（）。

  （六）会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

  1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）在担任公司审计机构期间，坚持了独立审计准则，较好地履行了职责。公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定该机构2019年度审计报酬。

  3、公司独立董事进行了充分的事前核实，发表独立意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持了独立审计准则，较好地履行了职责。同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

  《公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2020年2月29日的巨潮资讯网（）。

  （七）会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年年度内部控制自我评价报告》。

  1、公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  2、公司监事会认为：公司根据法律和法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定了一系列较为完善的内部控制管理制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司监事会对《公司2019年年度内部控制自我评价报告》无异议。

  3、根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，企业独立董事石碧先生、GUO XIN先生、丁海芳女士作为企业独立董事，对公司2019年年度内部控制自我评价报告发表独立意见如下：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。《公司2019年年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年2月27日出具了XYZH/2020GZA30004号《内部控制鉴证报告》，认为德美化工按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

  《公司第六届监事会第十次会议决议公告》（2020-012）刊登于2020年2月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（）；《公司2019年年度内部控制自我评价报告》（2020-016）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020GZA30004号《内部控制鉴证报告》及《企业独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2020年2月29日的巨潮资讯网（）。

  （八）会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年年度社会责任报告》。

  公司董事会参考《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告指南》（G4.0版）的基本框架要求编制的《公司2019年年度社会责任报告》，描述了2019年1月1日至2019年12月31日期间公司在经济发展、环境保护、社会责任等方面开展的工作。

  《公司2019年年度社会责任报告》（2020-017）刊登于2020年2月29日的巨潮资讯网（）。

  （九）会议以8 票同意， 0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决。

  公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，黄冠雄先生为该议案的关联董事。关联董事黄冠雄先生回避表决。

  1、公司董事会认为：公司及控股子公司与顺德农商行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  2、企业独立董事石碧先生、GUO XIN先生、丁海芳女士对公司2020年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。发表独立意见如下：根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的要求，上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司2020年度与顺德农商行发生的持续性关联交易，预计2020年度发生限额累计不超过1,780万元。

  《公司2020年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告》（2020-018）刊登于2020年2月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（）；《公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2020年2月29日的巨潮资讯网（）。

  （十）会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》。

  1、公司董事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的《企业会计准则第14号一收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务情况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  2、公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次变更会计政策。

  3、企业独立董事石碧先生、GUOXIN先生、丁海芳女士对公司变更会计政策事项，进行了充分的事前核实，并发表独立意见如下：